FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, Salı günü ABD’de kendisine yöneltilen sekiz suçlamanın tümünü reddetti.
Bankman-Fried, Salı günü avukatları Mark Cohen ve Christian Everdell ile birlikte New York’taki ABD Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. 30 yaşındaki eski milyardere yönelik suçlamalar arasında elektronik dolandırıcılık, kara para aklama için komplo ve müşteri fonlarını kötüye kullanma komplosu yer alıyor. Eski FTX CEO’su da benzer suçlamalar nedeniyle SEC ve CFTC tarafından açılan davalarla karşı karşıya.
Duyurudan önce Bankman-Fried’in suçsuz olduğunu kabul etmesi bekleniyordu. Bu karar uzun bir hukuk savaşına dönüşebilir ve tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 115 yıla kadar hapis cezası alabilir. Duruşma tarihi 2 Ekim 2023 olarak belirlendi.
Aralık ayı sonlarında, FTX’in kurucu ortağı ve eski CTO’su Gary Wang ve Alameda Research CEO’su Caroline Ellison, FTX’in çöküşüyle ilgili olarak federal suçlamalarda bulunduklarını kabul ettiler. İkili, suçlamaların yanı sıra SEC ve CFTC’den para cezası ile karşı karşıya. Wang ve Ellison, savcılarla işbirliği yapmayı planlıyorlar ve hem Bankman-Fried hem FTX hem de bağlı kripto hedge fonu Alameda ile yakın bağları göz önüne alındığında önemli tanıklar olacaklar.
Geçen ay ABD’li bir yargıç, Bahamalar’dan Amerika’ya iade edildikten sonra Bankman-Fried’i 250 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bıraktı. Kefalet paketi, Bankman-Fried’in Kaliforniya, Palo Alto’daki ailesinin evinde ev hapsinde kalmasına izin verdi.
Bankman-Fried’in avukatları ayrıca Salı günü Manhattan federal mahkemesine, kendilerini halkın dikkatinden korumak amacıyla multimilyon dolarlık kefaletini güvence altına almaya yardım etmeyi amaçlayan iki kişinin isimlerinin düzeltilmesini talep eden bir mektup gönderdi.
Avukatlar, ebeveynleri “son haftalarda yoğun medya incelemesinin, tacizinin ve tehditlerinin hedefi haline geldikten sonra, kamuya açıklama yapılmasına gerek olmadığını savundu. Diğer şeylerin yanı sıra, Bay Bankman-Fried’in ebeveynleri, fiziksel zarar görmelerini arzu eden iletişimler de dahil olmak üzere, sürekli olarak tehdit mektupları aldılar.”
SBF’nin temsilcisi, buna göre, bonoya dahil olan diğer kişiler için ek misilleme yapılması için “ciddi endişe nedeni” olduğunu savundu.
Bir zamanların en büyük kripto borsası olan FTX’in Bölüm 11’de iflas başvurusunda bulunmasının ve Bankman-Fried’in CEO olarak istifa etmesinin üzerinden iki aydan biraz daha kısa bir süre geçti ve yerine Enron’un geri dönüş uzmanı John J. Ray III geldi.
13 Aralık’ta ABD Meclis Finansal Hizmetler Komitesi, FTX’in çöküşüne odaklanan ilk duruşmasını yaptı. Başlangıçta ifade vermesi planlanan Bankman-Fried, Bahamalar’da tutuklandıktan sonra katılamadığı için Ray, duruşmanın tek tanığı olarak oturdu.
Dört saatlik duruşma sırasında Ray’in ifadesi, müşteri fonlarının ne ölçüde kötüye kullanıldığına, iç operasyonlara veya bunların eksikliğine kadar durumun bir dizi yönünü ele aldı.
Ray, FTX’in önemli risk yönetim sistemlerine sahip olup olmadığı sorulduğunda, “neredeyse hiçbir iç kontrol ve hiçbir şekilde ayrıklık yoktu” dedi.
Duruşmanın ilerleyen saatlerinde Ray, Bankman-Fried dışında FTX’i denetleyen bir kurul olmadığını açıkladı. Bir zamanlar 32 milyar dolar değerinde olan FTX’in muhasebe veya insan kaynakları departmanı yoktu. Bununla birlikte, bir hukuk departmanı ve uyumluluk unvanlarına sahip çalışanları vardı – ancak ev arayabilecekleri bir departman yoktu.
Mevcut durumda, Bankman-Fried’in savunması, suçunu kabul eden eski meslektaşlarından saptığı için riskli bir hareket. Genel olarak, birçok kripto topluluğu üyesi, Bankman-Fried’in tutumunu kendini beğenmiş olarak görüyor – tutuklanmadan önce yaptığı medya turu ve kripto odaklı Twitter alanları gibi niş platformlara “Günaydın Amerika” gibi ağ programlarında göründüğü göz önüne alındığında.
Bu gelişmekte olan bir hikaye ve güncellenebilir.
