ZÜRİH/LONDRA, 26 Ocak (Reuters) – FTX, ABD Adalet Bakanlığı’nın bir zamanların önde gelen kripto borsasının çöküşüne ilişkin bağımsız soruşturma talebine, halihazırda FTX kurucusunun aile üyelerinin de dahil olduğu geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü söyleyerek itiraz etti. Sam Bankman-Fried. FTX, Çarşamba günü geç saatlerde Wilmington, Delaware’deki bir mahkeme dosyasında, Adalet Bakanlığı’nın önerilen incelemesinin iflas davasına yalnızca maliyet ve gecikme ekleyeceğini söyledi. FTX, geçmişteki davranışlarında “dolandırıcılık, sahtekârlık, yetersizlik, suistimal, kötü yönetim ve usulsüzlük” olduğunu kabul etti, ancak daha önceki suçlarının şirketin yeni yönetimi, alacaklıları ve kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulduğunu söyledi.
FTX, kendi soruşturmasının bir parçası olarak, Bölüm 11 işlemlerini denetleyen ABD İflas Yargıcı John Dorsey’den Bankman-Fried’in, aile üyelerinin ve diğer içeriden kişilerin “kötüye zimmete geçirilen ve” kullanılan FTX işlemleriyle ilgili bilgileri içeren belgeleri almasına yardım etmesini istedi. çalınan” fonlar. Bu işlemlerin, Bankman-Fried’in ebeveynleri Joseph Bankman ve Barbara Fried adına 16.7 milyon dolarlık Bahama gayrimenkul alımını içerdiğini söyledi.
FTX ayrıca Bankman-Fried ile bağlantılı siyasi bağışlar hakkında bilgi arıyor ve Barbara Fried tarafından kurulan bir siyasi eylem komitesi olan Mind the Gap ve Sam Bankman-Fried ve erkek kardeşi tarafından kurulan bir savunuculuk kuruluşu olan Guarding Against Pandemics hakkında geniş kapsamlı sorular soruyor. , Gabriel Bankman-Fried. FTX, Guarding Against Pandemics’in milyonlarca dolarlık Washington, DC genel merkezinin zimmete geçirilen fonlarla satın alındığını söyledi.
Bankman-Fried ve aile üyelerine yorum için hemen ulaşılamadı.
Mind the Gap’in bir sözcüsü, Bankman-Fried’in donör ağına tavsiye ettiği bazı siyasi amaçlara bağış yapmasına rağmen, Sam Bankman-Fried’den doğrudan katkı almadığını söyledi.
Bir zamanlar dünyanın en büyük kripto borsaları arasında yer alan FTX, Kasım ayında iflas başvurusunda bulunarak sektörü sarstı ve tahmini 9 milyon müşteriyi ve diğer yatırımcıları milyarlarca dolarlık toplam kayıpla karşı karşıya bıraktı.
ABD Adalet Bakanlığı’nın iflas bekçi köpeği, iki partiden oluşan bir grup ABD senatöründen destek alan bir taleple, çöküşüne ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu.
Enron Corp ve Residential Capital’ı iflas yoluyla yönetirken mahkeme tarafından atanan denetçilerle çalışan FTX’in yeni CEO’su John Ray, bu iki davadaki inceleme görevlilerinin toplam 150 milyon dolara mal olduğunu ve alacaklılara “minimum” faydalar sağladığını ifade etmeye hazır olduğunu söyledi. .
FTX’in resmi alacaklılar komitesi, bir inceleme görevlisinin atanmasına karşı çıkmak için şirkete katıldı.
FTX ayrıca Çarşamba gecesi iflas mahkemesine ABD, Japonya ve İsviçre’den mali gözlemciler ve devlet kurumlarının yanı sıra Airbnb Inc (ABNB.O) ve kripto devi Binance gibi şirketleri içeren yeni bir alacaklılar listesi sundu.
Airbnb ve Binance, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
ABD Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve ABD İç Gelir Servisi (IRS) yeni alacaklılar listesinde yer alanlar arasında yer alıyor. Borçlu olunan paraların niteliği veya miktarı hakkında ayrıntı vermedi.
FTX Perşembe günü yaptığı açıklamada, listenin iflasında potansiyel paydaşlara mümkün olan en geniş erişimi sağlama amaçlı olduğunu ve FTX’in alacaklı listesindeki her isme borçlu olması gerekmediğini söyledi.
FTX, geçen yıl en büyük 50 alacaklısına yaklaşık 3,1 milyar dolar borçlu olduğunu söyledi. Ocak ayında Dorsey, FTX’in 9 milyon bireysel müşterisinin adını üç ay boyunca gizli tutmasına izin verdi.
Kripto odaklı hedge fonunun borçlarını ödemek için FTX müşterilerinden milyarlarca dolar çalmakla suçlanan Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık suçlamalarını reddetti. Ekim ayında yargılanması planlanıyor.
Raporlama Zürih’te Noele Illien, Londra’da Tom Wilson ve New York’ta Dietrich Knauth tarafından yapılmıştır. Düzenleme Kirsten Donovan, Alexia Garamfalvi ve Matthew Lewis tarafından yapılmıştır.
Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.
