NEW YORK, 9 Ocak (Reuters) – Sam Bankman-Fried, dijital varlıkları içeren ceza davalarındaki diğer yüksek profilli sanıklar gibi, ABD yasalarının kripto para birimini nasıl ele aldığına ilişkin belirsizlik nedeniyle kendisine yöneltilen dolandırıcılık suçlamalarının düşürülmesi gerektiğini iddia etmekte zorlanabilir. yapılmış.
Hukuk uzmanları Reuters’e verdiği demeçte, bunun nedeni, Manhattan federal savcılarının şu anda iflas etmiş kripto borsası FTX’in kurucusuna karşı suçlamalarının, kripto para birimlerinin menkul kıymetler veya emtia olarak düzenlenmesi gerekip gerekmediğine dair devam eden bir tartışmayı büyük ölçüde savuşturması.
30 yaşındaki Bankman-Fried, koruma fonu Alameda Research’ten borçlarını ödemek için FTX müşteri mevduatlarını çaldığı ve hisse senedi yatırımcılarına FTX’in mali durumu hakkında yalan söylediği iddiasıyla geçen ay Manhattan federal mahkemesinde iki telsiz dolandırıcılığı ve altı komplo suçlamasıyla suçlandı. . Suçsuz olduğunu iddia etti.
Duke Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü ve eski Manhattan federal savcısı Shane Stansbury, “Bu oldukça basit bir aldatmaca” dedi. “Kripto para birimlerini nasıl gördüğümüzün yabani otlarına gerçekten girmenize gerek yok.”
Kripto para birimlerinin hisse senetleri veya tahviller gibi menkul kıymetler veya emtialar olarak kabul edilip edilmediği sorusu – Amerika Birleşik Devletleri’nde ham petrol gibi ham maddelerin yanı sıra döviz ticaretini de kapsayan bir kategori – büyük ölçüde çözülmemiş durumda.
Ancak uzmanlara göre, Bankman-Fried’e yöneltilen suçlamaların çoğunda belirsizlik yersiz. Menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmak için bir komployla karşı karşıya olsa da, bu suçlama FTX’in hisse senedi yatırımcılarını yanlış yönlendirdiğini iddia ediyor ve borsada işlem gören varlıkların doğasına değinmiyor.
Ayrıca, Alameda kredi verenlerine hedge fonun mali durumu hakkında yanlış bilgi verdiği iddiasıyla ve müşteri varlıklarının çalındığı iddiasıyla iki telsiz dolandırıcılığı suçlaması ve iki ilgili komplo suçlamasıyla karşı karşıya.
Philadelphia’daki Buchanan Ingersoll & Rooney’nin danışmanı Mark Kasten, “Müşterilerin nihayetinde fiat para birimiyle satın aldıkları şeyin bir menkul kıymet veya emtia veya her neyse olduğunu tespit etmeye gerek yok” dedi. “Müşteriler platforma para yatırdı ve paranın belli bir şekilde kullanılması gerekiyordu. İddianamedeki iddialara göre de olmadı.”
Manhattan’daki ABD Başsavcılığı sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Bankman-Fried’in savunma avukatları, yorum talebine yanıt vermedi. Bir zamanların milyarderi, daha önce FTX’in risk yönetimi uygulamalarındaki eksiklikleri kabul etmişti, ancak cezai olarak sorumlu olduğuna inanmadığını söyledi.
TARTIŞMA YÖNETMELİĞE KARAR VEREBİLİR
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler, bitcoin’in bir emtia olduğunu, ancak diğer dijital varlıkların daha çok menkul kıymetler gibi davrandığını – geniş anlamda yatırımcıların başkalarının çabalarından kar elde ettiği sözleşmeler olarak tanımlanır – çünkü değerleri promosyondan gelir.
Tartışma, kripto para şirketleri için önemlidir çünkü dijital varlıkların ticaretini hangi kurumun düzenlediğini belirleyebilir. ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), birçok kripto oyuncusu tarafından daha iyi finanse edilen SEC’den potansiyel olarak daha dostça görülüyor.
San Francisco merkezli blockchain ödeme şirketi Ripple, XRP tokeninin menkul kıymet olmadığını ve bu nedenle SEC gözetimine tabi olmadığını ileri sürerek kendisini kayıt dışı bir menkul kıymet arzı yürütmekle suçlayan 2020 SEC davasına itiraz ediyor. Dava devam ediyor.
2021’de göreve başlayan Manhattan’daki en yüksek federal savcı Damian Williams, kripto para birimiyle ilgili mali suçların uygulanmasını görev süresinin en önemli parçası haline getirdi.
Geçen yıl, dijital varlıkları içeren ilk içeriden bilgi ticareti davalarında ofisi, misli olmayan token (NFT) pazarı OpenSea’nın eski bir çalışanı olan Nathaniel Chastain ve kripto para borsası Coinbase’in eski yöneticisi Ishan Wahi’ye elektronik dolandırıcılık suçlamaları getirdi. Global Inc (COIN.O).
Her ikisi de suçsuz olduğunu iddia etti ve içeriden bilgi ticareti suçlamalarının menkul kıymetleri veya emtiaları içermesi gerektiğinden suçlamaların reddedilmesi gerektiğini savundu. Savcılar, her iki davada da elektronik dolandırıcılık suçlamaları getirirken, kripto para birimlerinin veya NFT’lerin nasıl sınıflandırılması gerektiği konusunda bir pozisyon almaktan kaçındı.
Ekim ayında bir yargıç, Chastain’in avukatlarının suçlamaları reddetme talebini reddetti.
Kasten, Bankman-Fried’in avukatlarının benzer bir iddiaya girişmesinin pek olası olmadığını, çünkü elektronik dolandırıcılık suçlamalarının daha açık olduğunu söyledi.
Massachusetts Institute of Technology (MIT) mezununun savunmasının muhtemelen kendisinin dolandırıcılık yapma niyeti olmadığı, suçu FTX ve Alameda’daki diğer yöneticilerin üstlendiği ve günlük işlere karışmadığı argümanlarına odaklanacağını söyledi. şirketlerin günlük işlemleri.
Ancak Cleary Gottlieb’in ortağı ve eski Manhattan federal savcısı Victor Hou, savcıların bir sanığın eylemlerinin sonuçlarına kasten kendini kör ettiğini tespit ederek elektronik dolandırıcılık suçlamalarını da kanıtlayabileceklerini söyledi.
Hou, “Kablo dolandırıcılığı, son derece geniş bir yasa dışı davranış yelpazesini yakaladığı için savcının cephaneliğinde güçlü ve sık kullanılan bir silahtır” dedi.
New York’tan Luc Cohen’in habercisi; Daniel Wallis’in kurgusu
Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.
