PARİS, 16 Haziran (Reuters) – Paris savcılığının Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, dünyanın en büyük kripto borsası için yaşanan bir dizi gerilemenin sonuncusu Binance, müşterilerinin yasadışı olarak araştırılması ve kara para aklama suçlarından ön soruşturma altında bulunuyor.
Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın “sanal varlık hizmet sağlayıcılığı mesleğinin yetkisiz icrası” ve “nitelikli kara para aklama” hakkında olduğu belirtildi.
Bir Binance sözcüsü, Binance’in Fransa’da “ilgili makamlar tarafından geçen hafta yerinde bir ziyaret” gerçekleştirdiğini söyledi. Borsa “tamamen işbirlikçiydi ve yükümlülüklerimizi buna göre yerine getirdik” dediler.
Sözcü, “Kullanıcılarımızla ilgili bilgiler güvenli bir şekilde tutuluyor ve yalnızca belgelenmiş, uygun gerekçeler alındığında hükümet yetkililerine veriliyor” dedi.
Binance ve CEO’su Changpeng Zhao, geçtiğimiz hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından, aralarında kayıt dışı bir menkul kıymetler borsası işletmek ve ABD’li müşterileri platformundan kısıtlamamak da dahil olmak üzere 13 suçla suçlandı. Binance, SEC ücretlerine itiraz ediyor.
Kripto dünyasının en güçlü figürlerinden biri olan milyarder Zhao, Cuma günü Fransız soruşturmasıyla ilgili bir habere yanıt olarak tweet attı, “FUD” – olumsuz olarak algılanan haberler için kripto jargonu. Zhao, “Bu ‘haber’ değil” diye yazdı.
Geçen yıl Mayıs ayında Binance, Fransa’nın piyasa düzenleyicisine kaydolduğunu ve Fransa’da bir bölge genel merkezi açmaya çalıştığını söyledi.
Bir grup Fransız kripto yatırımcısı, Aralık ayında Binance’i halkı yanıltmak ve hizmetlerini yasal olarak izin verilmeden önce tanıtmakla suçlayarak suç duyurusunda bulundu.
Cuma günü erken saatlerde şirket, sanal varlık hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek için kayıt gerekliliklerini karşılayamadığı için Hollanda pazarından ayrıldığını söyledi.
Avrupa’nın başka yerlerinde Binance, Kıbrıs’ın kripto varlık hizmeti sağlayıcıları sicilinden çıkarılması için başvuruda bulundu.
Bir Binance Birleşik Krallık birimi olan Binance Markets Limited’in de Birleşik Krallık’ın eşdeğer Finansal Davranış Otoritesi (FCA) kaydından çıkarılması istendi. FCA’nın web sitesinde, 30 Mayıs’ta kaldırıldığı ve Binance’in Birleşik Krallık’ta yetkili bir varlık bırakmadığı bildirildi.
Raporlama Paris’te Benoit Van Overstraeten ve Londra’da Tom Wilson tarafından yapılmıştır Ek raporlama, Elizabeth Howcroft, Londra’da Düzenleme Frances Kerry, Jason Neely ve Matthew Lewis tarafından yapılmıştır.
Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.
