16 Aralık (Reuters) – FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, kripto imparatorluğunun çöküşünden sonra hızla suçlandı, ancak savcılar davalarını geliştirirken ve her iki taraf da deliller üzerinde tartışırken, New York’ta bir duruşmaya muhtemelen bir yıldan fazla zaman kaldı.
Bankman-Fried aleyhindeki -dava ilerledikçe daha fazla ayrıntı ve diğer sanıklarla değiştirilebilecek olan- çıplak kemikli iddianame, savcıların Amerikan tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri olarak tanımladıkları şeyi bir araya getirmek için önlerinde uzun bir yol olduğunu gösteriyor. Her iki taraf da kanıtların kabul edilebilirliği, duruşmada nelerin tartışılıp tartışılamayacağı ve davanın reddedilmesi gerekip gerekmediği konusunda tartıştığı için, duruşma öncesi dava da uzun bir süreç olabilir.
Beyaz yakalı bir ceza savunma avukatı ve eski federal savcı olan Michael Weinstein, “Dava muhtemelen 14 ila 18 ay sonra” dedi.
Salı günü, Manhattan’daki ABD Başsavcısı Damian Williams, büyük bir jürinin Bankman-Fried’i elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı, kampanya finansmanı kanunu ihlalleri ve komplo suçlamalarıyla suçladığını söyledi. Williams, soruşturmanın “devam ettiğini” ve daha fazla duyurunun geleceğini söyledi.
İddianame, Bankman-Fried’in 32 milyar dolarlık kripto borsasının çökmesinden sadece haftalar sonra geldi – savcılar için olağanüstü hızlı bir geri dönüş.
Bankman-Fried müşterilerden özür diledi ancak herhangi bir suç işlemediğini söyledi. Kripto girişimcisinin bir temsilcisi yorum yapmaktan kaçındı.
Bankman-Fried, Pazartesi günü Bahamalar’da tutuklandı ancak ABD’ye iade edilmek için mücadele edeceğini belirtti. Bir Bahama ıslahevinde parmaklıklar ardında ve Amerika Birleşik Devletleri’nde mahkemeye çıkarılana kadar bir itirazda bulunmayacak. Yokluğu, potansiyel olarak yıllarca süren ön davayı beklemede tutuyor.
KOMPLİKASYONLAR
Hukuk uzmanları, Bankman-Fried’in iadeyle mücadelede galip geleceğinden şüpheli, ancak Bahamalı bir yargıcın kefaletle serbest bırakılmasını reddetmesinin ardından önümüzdeki aylarda pes edebilir. Bankman-Fried’in avukatları Perşembe günü yeni bir kefalet talebinde bulundu.
Bankman-Fried’in nerede tutulduğuna bakılmaksızın, savcılar potansiyel olarak yeni ayrıntılar veya sanıklarla sözde ikame iddianame sunmadan önce delilleri incelemek ve tanıklarla görüşmek için önümüzdeki ayları harcayacaklar. Hukuk uzmanlarına göre, Salı günü açıklanan iddianamedeki sınırlı bilgiler, yapılacak çok iş olduğunu gösteriyor.
Mali dolandırıcılık davalarında deneyimli eski bir federal savcı olan Renato Mariotti, “İddianamede dolandırıcılık davalarında görmeye alışkın olduğunuz e-postalar ve belgeler gibi kesin ayrıntılar yok” dedi. “Bu, bunu çabucak bir araya getirdiklerini gösteriyor, ancak mallara sahip olduklarını düşünmeselerdi, bunun gibi yüksek profilli suçlamalar getirmezlerdi.”
FTX, yeniden yapılanma yöneticisi tarafından temel muhasebe veya kayıt tutma protokolleri olmadan varlıkları karıştıran kaotik bir operasyon olarak tanımlandı ve bu da muhtemelen savcıların davalarını daha fazla geliştirme çabalarını zorlaştıracak.
Eksik kayıtlara anlam verebilen eski FTX çalışanlarının yardımını sağlamak, özellikle dokunulmazlık müzakereleri veya işbirliği karşılığında savunma anlaşmaları söz konusuysa, uzun zaman alabilir.
Weinstein, “Karar alma sürecinin bir parçası olan veya şirket içinde işlerin nasıl yürüdüğünü bilen bir içeriden birine ihtiyaçları olacak” dedi.
ABD başsavcısı Williams, Salı günü FTX’in düşüşü hakkında bilgi sahibi olabilecek insanlara anlamlı bir şekilde hitap etti.
“Bizimle konuşmak için bize ulaşmadıysanız, bunu yapmanızı ve bunu hemen yapmanızı tavsiye ederim.”
New York’tan Jack Queen tarafından yapılan haber; Kurgu: Noeleen Walder ve Matthew Lewis
Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.
