NEW YORK, 6 Aralık (Reuters) – Bir sözcüye göre, FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried ve şu anda feshedilmiş ticaret kuruluşunun başkanı Caroline Ellison, ABD makamları kripto borsasının çöküşünü araştırırken savunma avukatlarına başvurdu. Bankman-Fried ve Ellison’ın seçimine aşina bir kaynak.
Bankman-Fried’in sözcüsü Mark Botnick e-postayla yaptığı açıklamada, Bankman-Fried’in Cohen & Gresser’den Mark S. Cohen’i tuttuğunu söyledi. Yorum için Cohen’e ulaşılamadı.
Ticaret şirketi Alameda Research’ü yöneten Ellison, Reuters’e verdiği demeçte, konuyu bilen bir kaynağın kendisini temsil etmesi için Washington merkezli hukuk firması Wilmer Cutler Pickering Hale ve Dorr’u işe aldığını söyledi. Ne Ellison ne de firma sözcüsü yorum taleplerine cevap vermedi.
Reuters’in daha önce bildirdiğine göre, FTX’in bulunduğu Bahamalar ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, Bankman-Fried dahil olmak üzere FTX’in üst düzey yöneticilerinin şirketin çarpıcı çöküşündeki rolünü araştırıyorlar. Kripto borsası, en az 1 milyar dolarlık müşteri fonunun kaybolduğu bir likidite krizinin ardından geçen ay iflas başvurusunda bulundu.
Savcılar ve düzenleyiciler, Bankman-Fried veya Ellison’ı bir suçla suçlamadı. FTX müşterilerinden hukuk davalarıyla karşı karşıyalar.
Botnick, Stanford Hukuk Okulu’nda profesör olan David Mills’in Bankman-Fried için konuyla ilgili danışmanlık yaptığını söyledi. Mills, yorum taleplerine yanıt vermedi. Semafor daha önce Mills’in Bankman-Fried için danışmanlık yaptığını bildirmişti.
New York Doğu Bölgesi’nde eski bir Birleşik Devletler avukat yardımcısı olan Cohen, geçtiğimiz günlerde seks kaçakçılığı davasında Ghislaine Maxwell’i savundu.
Bankman-Fried daha önce hukuk firması Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison’dan Martin Flumenbaum’u işe almıştı, ancak hukuk firması geçen ay çatışmalar nedeniyle artık onu temsil etmediğini söyledi.
Yaygın olarak takip edilen bir Twitter hesabı, daha önce WilmerHale’i Ellison’ın danışmanı olarak adlandırmıştı.
Talepler hakkında bilgisi olan iki kaynağa göre, son haftalarda ABD yetkilileri FTX’teki yatırımcılardan ve potansiyel yatırımcılardan bilgi istedi. Kaynaklar, New York’taki federal savcıların, bu tür firmaların kripto şirketi ve Bankman-Fried dahil yöneticileri ile olan tüm iletişimlerinin ayrıntılarını istediğini söyledi. Bloomberg daha önce bilgi taleplerini bildirmişti.
Kaynaklardan biri, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun yatırımcılardan da benzer bilgiler istediğini söyledi.
İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan bu kaynaklar ve avukatlar, ABD makamlarının büyük olasılıkla yatırımcılara önemli ölçüde yanlış bilgi beyanına ilişkin herhangi bir kanıt aradıklarını söylediler.
Manhattan ABD savcılığı ve SEC sözcüleri bilgi talebi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Reuters’in daha önce bildirdiğine göre FTX, kripto ticaret şirketindeki bir açığı doldurmak için müşteri fonlarını bağlı kuruluşu Alameda Research’e gizlice aktardı. Wall Street Journal daha önce Ellison ve üst düzey FTX yetkililerinin, kripto borsasının Alameda’nın yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak için müşteri fonlarına daldığını bildiğini bildirmişti.
Çarşamba günü New York Times’ın Dealbook Zirvesi’nde Andrew Ross Sorkin ile video bağlantısı aracılığıyla konuşan Bankman-Fried, FTX’teki müşteri fonlarını kendi tescilli ticaret şirketi Alameda Research’teki fonlarla bilerek karıştırmadığını söyledi.
Bankman-Fried, “Asla dolandırıcılık yapmaya çalışmadım” diyerek herhangi bir cezai sorumluluğu olmadığını düşündüğünü de sözlerine ekledi.
New York’tan John McCrank ve San Francisco’dan Jenna Greene tarafından ek raporlar; Kurgu: Megan Davies, Noeleen Walder, Leslie Adler ve David Gregorio
Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.
