12 Aralık (Reuters) – İflas etmiş FTX kripto para borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried, ABD savcıları tarafından suç duyurusunda bulunulmasının ardından Pazartesi günü Bahamalar’da tutuklandı.
FTX ve birimleri, dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerin incelemesini çoktan çekmişti.
İşte küresel yetkililerin FTX hakkında neler yaptığına dair bir özet:
BAHAMALAR
Bahamalar’da polis, Bankman-Fried’i 12 Aralık’ta, Karayip ülkesinin ABD’den kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin resmi bir bildirim almasının ardından tutukladı.
FTX’in grup genel merkezi Bahamalar’dadır. Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, Kasım ayında grubun yerel birimi olan FTX Digital Markets’in varlıklarını dondurdu ve ayrıca birim için geçici bir tasfiye memuru atadı.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Soruşturmalara aşina bir kaynağa göre FTX, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından soruşturma altında.
12 Aralık’ta SEC, Bankman-Fried aleyhine menkul kıymetler yasalarının ihlaliyle ilgili suçlamalara izin verdiğini söyledi.
Ayrı bir gelişmede, ABD’li savcı Damian Williams, 13 Aralık’ta Bankman-Fried aleyhindeki iddianameyi kaldırmak için harekete geçmeyi beklediğini söyledi.
AVRUPA/KIBRIS
Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, FTX EU’dan 9 Kasım’da faaliyetlerini askıya almasını istedi.
FTX, Eylül ayında, şirketin daha önce satın aldığı yerel bir yatırım firmasının tamamına sahip olmasına izin veren bir Kıbrıs Yatırım Firması olarak faaliyet göstermek için Kıbrıs düzenleyici kurumundan onay aldığını duyurdu.
Bu, FTX EU’nun Avrupa Ekonomik Alanına hizmet etmesine izin verdi.
Alun John’un bildirdiği; Emelia Sithole-Matarise ve Sam Holmes tarafından kurgu
Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.
