20 Ocak (Reuters) – Cuma günü mahkemeye sunulan bir dosyaya göre, federal savcılar Ocak ayında FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’in büyük ölçüde Robinhood hissesi şeklindeki yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığına el koydu.
Kripto odaklı hedge fonunun borçlarını ödemek için FTX müşterilerinden milyarlarca dolar çalmakla suçlanan Bankman-Fried, dolandırıcılık suçlamalarını reddetti. Ekim ayında yargılanması planlanıyor.
Adalet Bakanlığı, bu ayın başlarında Robinhood hisselerine el konulduğunu açıkladı, ancak çeşitli bankalarda tutulan nakit ve kripto borsası Binance’te yatırılan varlıklar da dahil olmak üzere Cuma günü el konulan varlıkların daha eksiksiz bir listesini sağladı.
Yaklaşık 525 milyon dolar değerinde ele geçirilen Robinhood hisselerinin mülkiyeti, Bankman-Fried, FTX ve iflas etmiş kripto kredi kuruluşu BlockFi arasındaki anlaşmazlıklara konu oldu.
DOJ tarafından bildirilen en son varlık ele geçirme olayı Perşembe günü, savcıların FTX’in Bahamalar’daki yan kuruluşu olan FTX Digital Markets ile ilişkili Silvergate Bank’taki bir hesaptan 94,5 milyon dolar nakit ele geçirmesiyle gerçekleşti. DOJ, Bankman-Fried ve FTX ile ilişkili diğer Silvergate hesaplarından 7 milyon dolardan fazla ele geçirdi.
DOJ daha önce Washington eyaletindeki küçük bir banka olan Moonstone Bank’taki bir FTX Digital Markets hesabından yaklaşık 50 milyon dolar ele geçirmişti.
DOJ ayrıca, Bankman-Fried ile bağlantılı üç Binance hesabındaki varlıkların cezai müsadereye tabi olduğunu söyledi, ancak bu hesaplardaki değere ilişkin bir tahminde bulunmadı.
Dietrich Knauth’un bildirdiği; Kurgu: Noeleen Walder ve Daniel Wallis
Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.
