13 Aralık (Reuters) – FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, Pazartesi günü Bahamalar’da tutuklandı ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından Salı günü düzenleyicilerin “yüzsüz, çok yıllı bir plan” olarak adlandırdığı ve imparatorluğu sona erdiğinde yatırımcıları dolandırmakla suçlandı. geçen ay iflas başvurusunda bulundu.
İşte FTX’in çöküşü ve Bankman-Fried için sırada olanlarla ilgili son gelişmeler:
SAM BANKMAN-FRIED KİMDİR?
Bankman-Fried, Kaliforniya’da iki Stanford Üniversitesi hukuk profesörü Joseph Bankman ve Barbara Fried tarafından büyütüldü.
30 yaşındaki Bankman-Fried, kariyerine Massachusetts Institute of Technology’den mezun olduktan sonra Jane Street Capital’de başladı. hayır kurumlarına bağışlar.
2017’de Jane Street’ten ayrıldıktan sonra Asya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bitcoin fiyat farklılıklarından yararlanarak bir servet biriktirdi. Sonunda 2017’de kripto ticaret şirketi Alameda Research’ü kurdu ve bir yıl sonra FTX’i kurdu. Ocak ayında değeri 32 milyar dolardı. Forbes, bir yıl önce Bankman-Fried’in servetinin 26,5 milyar dolara ulaştığını tahmin etmişti.
Bankman-Fried, Ekim 2021’de Alameda’nın CEO’luğundan istifa etti ve rolü, Trabucco Ağustos’ta şirketten ayrılana kadar eş CEO olarak görev yapan Caroline Ellison ve Sam Trabucco’ya devretti.
1 Aralık’ta düzenlenen bir Twitter Spaces etkinliğinde Bankman-Fried, Ellison ile kendisinin “bir süredir birlikte olduklarını” kabul etti, ancak daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.
Ellison, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Finans çevrelerinde baş harfleri SBF ile tanınan Bankman-Fried, dağınık saçları, tişörtleri ve şortlarıyla tanınan sıra dışı bir figürdü. Başkan Joe Biden’ın 2020 kampanyasına 5,2 milyon dolar katkıda bulundu ve Demokrat siyasi adaylara en büyük bağışçılardan biri oldu.
FTX NEDEN ÇÖKTÜ?
Tüccarlar sadece 72 saat içinde platformdan 6 milyar doları çekmek için acele ederken ve rakip borsa Binance önerilen bir kurtarma anlaşmasını terk ederken FTX, çöküşü önlemek için para toplamakta zorlandıktan sonra 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulundu.
Bankman-Fried, Alameda’nın FTX’te önemli bir pozisyon oluşturduğunu ve bu yıl dijital varlık fiyatları düştükçe Alameda’nın giderek daha fazla kaldıraçlı hale geldiğini söyledi.
New York Times’ın DealBook Summit’te Andrew Ross Sorkin ile 30 Kasım’da yaptığı bir röportajda, “Gerçekçi olmak gerekirse, FTX’in bu pozisyonu tasfiye etme ve borçlu olunan her şeyi oluşturma yeteneği (yoktu)” dedi.
FTX’teki likidite sıkışıklığı, Bankman-Fried’in Reuters’e verdiği demeçte, konuyu bilen iki kişinin gizlice Alameda Research’e 10 milyar dolarlık FTX müşteri fonunu aktarmasının ardından geldi.
Bankman-Fried, Kasım ayında Reuters’e şirketin “gizlice transfer yapmadığını”, bunun yerine “kafa karıştırıcı dahili etiketlemeyi” yanlış yorumladığını söyledi.
Ayrıca Sorkin’e “para bulmaya çalışmadığını” söyledi, ancak FTX’in bir banka hesabı olmadığında bazı müşterilerin Alameda’ya havale yaparak FTX’e yatırıldığını ve bunun muhtemelen tutarsızlıklara yol açtığını söyledi.
NEDEN TUTUKLANDI?
Bankman-Fried, ABD savcılarının emriyle Pazartesi günü saat 18.00’den kısa bir süre sonra (2300 GMT) Bahamalar’da tutuklandı. Bahamalar başsavcılığı, ABD’ye iade edilmesini beklediğini söyledi.
ABD savcıları, Bankman-Fried’in FTX’in müşterilerini Alameda’nın harcamalarını ve borçlarını ödemek ve yatırım yapmak için mevduatlarını zimmete geçirerek dolandırmak için bir plan yaptığını söyledi.
Savcılar ayrıca, Alameda’ya borç verenlere hedge fonun durumu hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgiler vererek dolandırdığını ve tel dolandırıcılığından kazandığı parayı gizlemeye çalıştığını söyledi.
Ayrı bir gelişmede, Bankman-Fried Salı günü düzenleyiciler tarafından dava edildi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Bankman-Fried’in şirketin müşteri fonlarını Alameda’ya yönlendirdiğini gizlerken 1,8 milyar dolardan fazla öz sermaye toplayarak FTX’teki yatırımcıları dolandırdığını iddia etti.
Yine Salı günü, ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu Bankman-Fried ve şirketlerini dolandırıcılıkla ve maddi gerçeklere ilişkin hileli yanlış beyanlarda bulunmakla suçladı.
Bankman-Fried, Reuters tarafından görülen Kongre ifadesinin bir taslağına göre, o sırada firmasına danışmanlık yapan Sullivan ve Cromwell avukatları tarafından iflas başvurusunda bulunması ve Kasım ayında FTX’in CEO’su olarak John Ray’i aday göstermesi için baskı gördüğünü söyledi. Salı günü vermeye hazırlanmıştı.
FTX, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
ŞİMDİ ONA NE OLACAK?
Bankman-Fried’in ABD’ye iade edilmesi ve burada resmi olarak mahkemeye çıkarılması bekleniyor ve bir yargıç onun duruşmaya kadar hapiste tutulup tutulmayacağına veya serbest bırakılıp bırakılmayacağına karar verecek. Ancak Bankman-Fried Salı günü iade davası hakkından feragat etmeyeceğini söyledi.
Hukuk uzmanlarına göre, savcılar ve düzenleyiciler, hukuk davaları durdurulurken ispat yükü daha yüksek olan cezai suçlamaların takip edileceği konusunda genellikle hemfikirdir.
Bankman-Fried, hem ceza hem de hukuk davalarını kapsayan bir anlaşma yapmaya çalışabilir.
Savcılar, Bankman-Fried’in işlediği iddia edilen suçlardan elde edilen gelirlerin iadesini isteyecek, ancak hukuk uzmanlarına göre varlıkların yerini tespit etmek zor olabilir.
Raporlama, Washington’dan Hannah Lang ve Wilmington, Del’den Tom Hals tarafından yapılmıştır. Editörlük: Matthew Lewis
Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.
