bu bir sır değil ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun, merkez ofisi veya resmi adresi olmayan ancak günde 12 milyar dolar değerinde kripto para birimi işlemi gerçekleştiren dünyanın en büyük kripto borsası Binance’i araştırdığını söyledi. Ancak bugün Columbia Bölgesi’ndeki SEC tarafından dosyalanan suçlama belgesi, bazıları Kasım ayında muhteşem bir şekilde çökerek endüstri çapında kargaşayı tetikleyen kripto borsası FTX’in kaçınılmaz yankılarını içeren 13 menkul kıymetler yasası ihlali iddiasının bir listesini içeriyor.
Diğer iddiaların yanı sıra SEC, Binance ve şirketin CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao’nun “müşteri varlıklarını istedikleri gibi” Zhao’nun sahip olduğu başka bir işletmeye, Sigma Chain’e – SEC’in ” yapay olarak şişiren manipülatif ticaret [Binance] Işlem hacmi.” SEC ayrıca Binance ve Zhao’nun yine Zhao’nun sahibi olduğu Merit Peak Limited adlı başka bir üçüncü tarafa teslim edilen milyarlarca dolarlık müşteri varlığının karıştırılmasını gizlediğini iddia ediyor. FTX söz konusu olduğunda, diğer şeylerin yanı sıra ticari faaliyeti ve borç geri ödemesini finanse etmek için müşteri varlıklarının karıştırıldığı ve bir kardeş şirket olan Alameda Research’e aktarıldığı iddia ediliyor.
SEC başkanı Gary Gensler, suçlamalara eşlik eden bir açıklamada, “Zhao ve Binance kuruluşlarının kapsamlı bir aldatma, çıkar çatışması, ifşa etmeme ve kanundan hesaplı bir şekilde kaçınma ağına girdiğini iddia ediyoruz” dedi. Gensler, “Halk, zor kazanılmış varlıklarını bu yasa dışı platformlara veya bu platformlara yatırmaktan sakınmalıdır” dedi.
Bir e-posta açıklamasında Binance sözcüsü Simon Matthews, şirketin SEC ücretlerinden “hayal kırıklığına uğradığını” söyledi ve düzenleyiciye ABD’de faaliyet gösteren kripto şirketleri için yeterli kurallar sağlayamadığı için saldırdı – şimdiye kadar yaygın bir nakarat. Ayrıca, tüm Binance platformlarındaki tüm kullanıcı varlıklarının “güvenli ve emniyetli” olduğunu söyledi. İçinde cıvıldamak SEC şikayetinden kısa bir süre sonra yayınlanan Zhao, şirketi aleyhine yapılan iddiaları temelsiz FUD (korku, belirsizlik ve şüphenin kısaltması) olarak reddetmek için kullandığı “4” yazdı.
Ancak suçlamalar ne kadar dramatik görünürse görünsün, sektör oyuncuları şok olmaktan çok uzaktı. Rakip ticaret platformu Swan Bitcoin’in CEO’su Cory Klippsten, “Uzayda faaliyet gösteren hiç kimse suçlamaların hiçbirine şaşırmayacak” diyor.
2017 yılında Zhao tarafından kurulan Binance, düşük ücretler, alternatif kripto varlıkları ve gelişmiş yatırım ürünlerine ağırlık vererek hızla büyüdü. Ancak düzenleyicilerle uzun süredir gergin bir ilişkisi var.
ABD yasaları kripto türevlerinin (daha kazançlı ama riskli yatırım ürünleri) satışını yasakladığından Binance, Binance.US adında ayrı ve daha sınırlı bir hizmet yürütür. Ancak SEC, borsanın ABD kullanıcılarının uluslararası platformunda ticaret yapmasına izin vermek için kasıtlı olarak coğrafi kısıtlamalardan kaçındığını iddia ediyor ve iki platformun, bağımsızlıklarını korumak için herhangi bir kontrol olmaksızın fiilen tek olarak çalıştırıldığını iddia ediyor. Başka bir düzenleyici olan Emtia ve Vadeli İşlemler Komisyonu daha önce aynı iddiayı dile getirmişti.
SEC ayrıca Binance’in yatırımcıları, kripto varlıklarının az sayıda hesap arasında dairesel bir modelde satıldığı ve abartılı bir talep görünümü yarattığı bir süreç olan “yıkama ticareti” gibi manipülatif uygulamalara karşı sözde risk kontrolleri konusunda yanılttığını iddia ediyor. potansiyel olarak fiyatı şişirmek. Şikayet, Wash Trading’in Binance.US’ta yaygın olduğunu iddia ediyor.
